1
1

Деятельность нелегального "банка" пресекла полиция Иркутска

Shelnews 08:40

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.

Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года осуществляли обналичивание денежных средств. По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

08:40
245
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Видеорепортажи
В уходящем 2018 году Шелеховское общество охотников и рыболовов отметило свой 55-летний юбилей.
Вторая большая благотворительная ярмарка «Формула добра» состоялась в минувшие выходные в Шелехове.
В Шелехове подвели итоги VIIIблаготворительного Новогоднего марафона ОК РУСАЛ «Верим в чудо, творим
Открытое первенство по хоккею для девочек состоялось в Шелехове на корте детско-юношеской спортивной
В Шелехове на базе Дворца спорта «Металлург» завершился Всероссийский турнир по боксу, посвященный о
Во Дворце спорта «Труд» завершился Всероссийский турнир, посвященный памяти подполковника ФСБ Павла
Детская художественная школа имени В.И. Сурикова отметила 50-летний юбилей.
В Приангарье завершился фестиваль-марафон духовного единства, посвященный 100-летию прославления в л