Деятельность нелегального "банка" пресекла полиция Иркутска

Shelnews 08:40

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.

Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года осуществляли обналичивание денежных средств. По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

08:40
978
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Видеорепортажи
В Шелеховском районе состоялся традиционный бал одаренных выпускников школ «Синяя птица».
9 мая, несмотря на плохие погодные условия, шелеховчане приняли участие в праздновании 74-ой годовщи
Глава города Шелехова Сергей Липин поздравил граждан с Днем Великой Победы.
Более 30 тысяч человек посетили шелеховское городское кладбище в дни памяти, которые традиционно сле
Масштабной генеральной уборкой завершился в Шелехове месячник по санитарной очистке города от мусора
В Шелехове состоялся конкурс КВН на кубок города.
В 2019 году исполняется 55 лет крепким спортивным, дружественным отношениям города металлургов с рес
19 апреля в Шелехове стартует областной турнир по боксу, посвященный памяти заслуженного работника ф