Деятельность нелегального "банка" пресекла полиция Иркутска

Shelnews 08:40

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Иркутской области совместно со следователями Главного следственного управления МВД России по региону прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Приангарья.

Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съемной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года осуществляли обналичивание денежных средств. По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей.

В ходе обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

В настоящий момент подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Фото и видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области

08:40
595
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
Видеорепортажи
Накануне на просторах социальных сетей и в группах в мессенджерах появилось сообщение о том, что гин
В Шелехове на стадионе «Строитель» стартовал XIIIкубок губернатора по хоккею с мячом среди мальчиков
Сегодня, 15 февраля, Россия отмечает 30-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана.
14 февраля в актовом зале администрации состоялись общественные слушания, на которых жители Шелехова
Центр искусств имени Самарина представил новую музыкально-театрализованную программу «По морям, по в
10 февраля Иркутскому алюминиевому заводу исполняется 57 лет.
Во Дворце Культуры «Металлург» состоялся большой концерт нашего земляка, живущего в Санкт-Петербурге